Qu'est-ce que la Compliance : 

Nous pouvons définir la compliance comme : « l'ensemble des processus qui permettent d'assurer la conformité des comportements de l'entreprise, de ses dirigeants et de ses salariés aux normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables ».

Pourquoi la Compliance est-elle importante ? 

Les violations des directives de compliance, qu’il s’agisse de comportements illégaux ou du non-respect des normes internes de l’entreprise, peuvent avoir de lourdes conséquences pour une entreprise. Cela inclut, par exemple, les demandes de dommages-intérêts et les amendes, qui peuvent entraîner une atteinte à la fois financière et importante à la réputation. Une entreprise orientée vers le développement durable fait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter de tels dommages.

C'est quoi la compliance dans une entreprise ?

À suivre cette définition, la compliance serait « l'ensemble des processus qui permettent d'assurer la conformité des comportements de l'entreprise de ses dirigeants et de ses salariés aux normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables ».

Qu'est-ce que le KYC ?

Par définition, KYC, ou Know Your Customer par ses sigles en anglais (Connaissance du Client), est la procédure que les entreprises réalisent pour vérifier l'identité de leurs clients conformément aux exigences légales et aux réglementations en vigueur

Quels sont les documents KYC à fournir en tant que professionnel ?

• Vos coordonnées bancaires (IBAN et BIC) ;
• Une copie de la carte d'identité ou du passeport du représentant légal et le cas échéant du bénéficiaire effectif ;
• Une copie des statuts indiquant la répartition des pouvoirs ;

KYC – KYT – KYP :

Concepts clefs des dispositifs AML-TF. Ils signifient « Know Your Customer/Transactions/Products ». Ils permettent par l'analyse des caractéristiques de chaque concept de définir les profils de risque, les comportements normaux et donc d'identifier et de déclarer les opérations atypiques.

Pourquoi AML ?

AML signifie Anti Money Laundering, ou « Lutte contre le blanchiment d'argent ». Klarna est une banque. Elle est donc tenue de collecter des informations sur les signataires autorisés des entreprises conformément à la directive européenne (EU) 2015/849 et aux lois suédoises de prévention du blanchiment d'argent.

C'est quoi la LCB FT ?

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le secteur financier est exposé au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. À ce titre, il est assujetti à des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ...

 

Votre dossier complet devra être adressé par mail à l'adresse suivante : 

compliance@swissexport-ch.com

Nous ne communiquons aucune information sur un dossier en cours. Seule la personne en charge du dossier pourra vous communiquer des éléments à ce sujet. 

Il est inutile de nous contacter par téléphone à ce sujet. 

L'étude et l'approbation de votre dossier peut prendre 7 à 21 jours ouvrables, en fonction des délais de traitement. 

Nous vous remercions par avance pour vote compréhension. 

 

La Direction.